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假博彩網站被端 日流水40萬元254人落網

時間:2015-11-19 23:02:15 來源:神彩網 字體:【
詐騙案涉案人員馬杰(化名)接受警方的調查詐騙案涉案人員馬杰(化名)接受警方的調查

  新京報訊 10日,254名電信網絡詐騙疑犯從印尼、柬埔寨被押解回國(新京報11月11日報道)。昨天,記者從海淀警方獲悉,這些疑犯中有90人目前關押在海淀看守所,目前已掌握的事實是組織團伙利用勞務輸出的名義在國內招人,利用柬埔寨博彩業合法為依托,開辦4個仿冒的博彩網站,通過郵件、QQ等方式推廣,每天有40萬流水,涉案金額達數千萬。網站設有客服、推廣、主管分工明確,疑犯根據發送信息量以及客戶投注金額獲得提成,每人每月能賺到5000元左右。

90名電信詐騙犯罪嫌疑人從柬埔寨押解回京90名電信詐騙犯罪嫌疑人從柬埔寨押解回京

  組織軍事化管理分工明確

  北京市公安局海淀分局預審大隊大隊長劉大豐介紹,90名疑犯押解到京后,全部關押在海淀看守所,經過三輪審訊,目前已大致摸清了該團伙進行網絡詐騙的脈絡,“老板”今年3月在柬埔寨金邊一家在當地屬合法資質的博彩酒店里租了房間,建立了四個仿冒外國知名的博彩網站,然后從國內各地招聘工人前往。

  “人員到了機場有個舉牌子的接送,并沒收護照。”劉大豐說,團伙辦公地點和住宿分開,幾乎施行的是軍事化管理,不能隨便出去,每天有專門車輛接送上下班,安排吃飯等事宜。上班之前,進行為期三天的培訓,講授博彩業的一些內容,如何看盤口等。

  劉大豐透露,該組織分工十分明確,除了“老板”外,下面還設立主管人員,部門分為客服部、運營部、技術部、推廣部、考勤部、行政部。主管人員還會不定期進行開會研究如何運營。

  客戶贏錢將其賬號拉黑

  劉大豐表示,網站的推廣主要靠兩個途徑,定期向大陸郵箱發送網站推廣,內容就是通過注冊該網站投注,可以返還多少金額。疑犯孫春霞(化名)介紹,內容一般是“尊敬的顧客,歡迎注冊成為我們網站的會員,投注100元可以返還50元,并附帶網站鏈接。”

  另一途徑是通過QQ招攬顧客,“疑犯通過搜索賭球、博彩等關鍵字眼加入QQ群,然后發送網站信息。”劉大豐說,如果拉來客戶三個以上,按照投注金額提成,通過郵件的方式,發到一定數量,比如4000條、6000條,不同數量提成不同,后者可以獲得100元提成。

  如何詐騙呢?劉大豐表示,通過推廣吸引來一些投注愛好者通過支付寶、網銀投錢,后臺控制開獎時間和開獎大小,完成詐騙,另外他們也會安排一些托贏錢,騙取更多客戶進來,而如果有客戶贏錢了,這錢也拿不走,“后臺直接把你賬號拉黑了”,利用這種手段,疑犯完成詐騙過程。

  根據目前警方掌握情況,四個網站運營7個多月以來,每天有千人次以上的人員參與賭博,輸贏量平均在千元左右,“每天流水在40萬左右,這幾個月來,涉及金額數千萬。”劉大豐說。

  疑犯串供增加審訊難度

  此次行動是全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動的首次抓捕行動,在柬埔寨的疑犯主要是以網絡賭博為掩護進行網絡詐騙,在柬埔寨,網絡賭博并不在法律禁止范圍之內,因此為疑犯提供了“機會”。

  由于涉案人員眾多,在柬埔寨當地關押時遇到了不少問題,劉大豐稱,查獲這些嫌疑人時,網站主管就傳達了“命令”,利用柬埔寨博彩的合法性開脫責任,而在柬埔寨移民局關押時,這些人又串了一次供,最后在班車押到機場時,在車上又串了一次供,所以給審訊工作帶來了很大難度。

  “剛開始審訊,我們還覺得他們說得很有道理。”劉大豐說,最后通過幾個“聽話”的疑犯,才打開了突破口,經過三輪的審訊,目前已經掌握了他們作案的整個脈絡。

  據悉,90名疑犯中,女性9人,男性81人,年齡普遍較小,其中20歲左右的占80%,大多數為初中、高中文化水平。

  ■ 對話

  涉案大學生

  “前往柬埔寨目的是想要國外實習證明”

  今年23歲的馬杰(化名)是福建廈門人,和大多數為中學文化水平的疑犯相比,他的廈門某大學的學歷顯得十分突出,學著工商管理專業,學校又有中外合辦背景,他前往柬埔寨的目的是想要一個國外公司的實習證明。

  “知道柬埔寨博彩合法才去的”

  新京報:這里面你的學歷算高的吧?

  馬杰:我今年大四,現在是實習期,9月的時候我堂哥(主管之一)介紹我去柬埔寨這個公司去實習。

  新京報:你當時知道情況嗎?

  馬杰:當時確實不知道,我特地查了,知道柬埔寨博彩合法我才去的,而且到了那確實看見酒店掛著博彩業的營業執照。我現在才知道干了違法的事。

  新京報:你堂哥是主管你知道嗎?

  馬杰:我知道,但當時不知道他是干這個的,以為是正規公司,他也只說自己在賭城工作,而且雖然稱堂哥,但并沒有那么親。我想著有個機會可以去國外的公司實習一下,對我今后也有幫助。我的學院有中外辦學的背景,我想著今后留學有個這種實習證明可能會方便一點。

  “文憑高被任命做管理工作”

  新京報:你到了那里主要做什么工作?

  馬杰:開始主要做推廣,他們培訓說這個網絡賭球是可以在線的,所以我就在貼吧、博彩網站發帖招攬客戶。我9月才去的,所以只招了兩個客戶,每個人就投注了100塊錢。其實我不算足球迷,我是個NBA球迷,但我也想學一些不懂的,就開始看盤口、讓球以及一些足球賭博方面的東西。

  新京報:后來呢?

  馬杰:后來我堂哥覺得我文憑高,就讓我幫忙管理一下員工。當時我確實想學點東西,也沒那么看重錢,就想提高一下自己,鍛煉一下。

  新京報:你怎么做的?

  馬杰:主要是鼓勵安慰員工,他們覺得工資并不比國內高,我就鼓勵他們想得長遠一點。

  “本打算在網站做三個月”

  新京報:你打算做多久?

  馬杰:三個月,實習期就這么長,明年6月我就要畢業了,我還得回學校做畢業設計。

  新京報:你覺得這個實習對你自己的畢業設計有幫助嗎?

  馬杰:現在看來沒有,當時我以為這個賭場是正規的,各種設施很完善,但過去看見后發現不是。

  新京報:你有沒有仔細考慮過這個事違法?

  馬杰:有,我有仔細考慮過是不是犯罪,但我確實看到賭城有正規牌照,而且也寫著可以在線下注,我也就沒有疑慮。

  “家人已經知道自己在看守所”

  新京報:家里知道了嗎?

  馬杰:現在知道我在這里(看守所),我給他們寫了信,讓他們別太擔心。

  新京報:你現在這樣可能會被學校除名。

  馬杰:(沉默一會兒)哎,我也不知道會怎樣,但我必須面對現在這種情況。

  新京報:你恨你堂哥嗎?

  馬杰:路都是自己走的。

  新京報:有沒有想過未來?

  馬杰:說實話,我家庭條件不錯,我爸在廈門一家國企,我還有兩個姐姐一個弟弟,而且在學校我也算優秀的,每年都拿獎學金,我也有我自己的人生規劃,大一開始我就創業了,后面就幾乎沒跟家里要過錢,想先去國外留學再回來創業。我挺要強的,我也非常后悔。但如今這樣我也只能接受。

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